Deux hommes condamnés pour trafic de drogue à La Roche-sur-Yon et blanchiment d’argent à Marseille
Deux hommes ont été condamnés à La Roche-sur-Yon pour trafic de drogue, puis à Marseille pour blanchiment d'argent. Cette affaire ...
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mercredi, juillet 22, 2026
Étiquette : blanchiment d’argent
Cinq personnes arrêtées à Montpellier dans une affaire de blanchiment d’argent avec un préjudice de plus de 6 millions d’euros
Cinq personnes ont été arrêtées à Montpellier, soupçonnées d'avoir orchestré un vaste réseau de blanchiment d'argent. Selon les autorités, le ...
Plus de 200 000 € sur un compte mais seulement 33 000 € de chiffre d’affaires : l’affaire de blanchiment qui éclate à Nice et conduit deux frères et leur cousin devant la justice
Plus de 200 000 € déposés sur un compte, mais à peine 33 000 € déclarés en chiffre d’affaires : ...
« 70 % des fonds issus du trafic de drogue marseillais : un colossal réseau de blanchiment démantelé en France et en Italie »
Un vaste réseau de blanchiment d’argent, étroitement lié au trafic de stupéfiants marseillais, vient d’être démantelé en France et en ...
Comment la France et l’Italie ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent des narcotrafiquants marseillais grâce aux lingots, collecteurs et fonderie
Les autorités françaises et italiennes ont brillamment démantelé un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent, étroitement lié aux narcotrafiquants marseillais. Ce ...
Dans le 18e arrondissement de Paris, le fléau des « commerces de façade » soupçonnés de blanchir l’argent de la drogue – ici, le média de la vie locale
Dans le 18e arrondissement de Paris, des commerces de façade fleurissent, suscitant l'inquiétude des habitants. Soupçonnés de servir de couverture ...
Fraude en Île-de-France : le réseau de collecteurs d’argent chinois aurait blanchi plusieurs millions d’euros – Le Parisien
En Île-de-France, une enquête révèle un vaste réseau de collecteurs d'argent chinois impliqué dans un système de fraude sophistiqué. Plusieurs ...
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